Log in
Contact Us
Nova operació mundial contra el rentat de capitals (2022)
Alternative title
Nueva operación mundial contra el lavado de capitales
New worldwide operation to crack down on money laundering
Nouvelle opération mondiale de lutte contre le blanchiment de capitaux
Document Type
Contribution to the press
Document version
Published version
Resum
Nota informativa sobre la setena edició de l’European Money Mule Action, o EMMA-7, que es va establir l’any 2016 per iniciativa d’Europol, Eurojust i la Federació Bancària Europea. L’operació va comportar 1.803 detencions i la identificació de més de 18.000 mules de diners. També va revelar que les mules de diners s’estaven utilitzant per rentar diners per a una àmplia gamma d’estafes en línia, com ara intercanvi de SIM, frau de comerç electrònic i pesca per correu electrònic (phishing).Recommended citation
Departament d'Interior. Nova operació mundial contra el rentat de capitals. En: Notes de Seguretat (Blog) <https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat>. Barcelona: Departament d'Interior, 2022. 2 p.
Language
Catalan
Spanish
English
French
Spatial Coverage
Europa
Temporal Coverage
2022
Publisher
Departament d'Interior
Publication date
2022-01-17Extension
2 p.
Is part of
Publicat dins el Blog Notes de seguretat https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/
Subject (LEMAC)
Keywords
Documents to download
This item appears in the following Collection(s)
Rights
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Related Items
Displaying related items by Title and Subject.
-
Setmana europea d’acció global contra les mules de diners (2018)
(Publicat dins el Blog Notes de seguretat https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/, 2018-01-17)Nota informativa sobre la setmana europea d’acció global contra les mules de diners, celebrada del 20 al 24 de novembre de 2017. -
La lluita d’Europol contra les mules de diners (2017)
(Publicat dins el Blog Notes de seguretat https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/, 2017-01-02)Nota informativa sobre la segona acció europea coordinada contra les mules de diners, amb el suport del Centre Europeu de Ciberdelinqüència, celebrada del 14 al 18 de novembre de 2016. -
Desenes de detinguts en una nova acció coordinada contra el blanqueig de capitals (2019)
(Publicat dins el Blog Notes de seguretat https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/, 2019-03-25)Nota informativa sobre l’arrest d’unes 170 persones en una acció coordinada de lluita contra el blanqueig de capitals per part de les forces policials de més de 20 estats, a través de la col·laboració ...
